싱가포르 경찰, 자금세탁 방지 공세로 18억 달러 압수

싱가포르 경찰, 자금세탁 방지 공세로 18억 달러 압수

싱가포르에서 발생한 가장 큰 자금세탁 방지 사건은 400명의 경찰이 동시 급습을 통해 10명을 체포한 이후 거의 24억 싱가포르 달러(17억 6천만 달러) 상당의 자산을 압수하는 결과를 가져왔습니다.

2023년 8월 경찰 급습:

로이터 통신에 따르면 경찰은 2023년 8월 15일 에 현금 7,600만 싱가포르 달러 이상, 암호화폐 3,800만 싱가포르 달러 이상, 금괴 68개, 총 120만 싱가포르 달러 이상의 가치가 있는 부동산 약 110개와 차량 62대를 압수했습니다. 이날 경찰은 “사기, 온라인 도박 등 해외 조직범죄 활동으로 얻은 수익금을 세탁했다”는 혐의 로 10명을 체포했다.

용의자 34명, 체포 10명:

8월 27일, 법무부는 싱가포르의 귀금속 및 석재 거래 네트워크를 통해 조직범죄 집단에 연루된 것으로 의심되는 34명의 명단을 배포했습니다 . 로이터 통신에 따르면 체포된 10명의 개인이 목록에 포함되었으며 딜러들은 자금세탁 활동을 암시할 수 있는 의심스러운 거래를 보고 하라는 지시를 받았습니다.

9월에 압수된 자산이 $24억에 도달했습니다.

조사는 계속되었고 경찰은 9월 초까지 S$18억 상당의 자산과 은행 계좌를 압수한 것으로 알려졌습니다. 또한 압수 에는 현금, 부동산, 자동차, 금괴 2개, 가방 여러 개, 시계 등 2,300만 달러(S$) 가 포함되었습니다. 로이터통신에 따르면 일부 자산이 스위스 은행 계좌 로 당국을 이끌고 있어 압수액은 더욱 늘어날 것으로 보인다 .

Hongli International의 불법 활동:

체포된 10명의 사람들은 키프로스 , 캄보디아 , 도미니카, 중국, 터키, 바누아투 여권을 소지한 것으로 알려졌다 . Business Times에 따르면 범죄 조직은 필리핀 과 캄보디아 에서 Hongli International 카지노사이트를 운영하여 불법 온라인 도박 서비스를 제공하여 수백만 달러를 벌었습니다 . 이 신디케이트는 중국 언론 보도와 국제기구에서 중국 플레이어를 불법적으로 표적으로 삼는 선구적인 필리핀 역외 도박 운영업체(POGO) 로 언급된 것으로 알려졌습니다 .

Heng Bo Bao Wang도 참여했습니다:

Business Times에 따르면 경찰은 Heng Bo Bao Wang 범죄 집단 도 자금세탁 활동에 연루된 것으로 의심하고 있습니다. 소식통 에 따르면 경찰은 현재 체포된 10명의 훙리(Hongli)나 헝보바오왕(Heng Bo Bao Wang) 그룹과 연관되었을 가능성 을 조사하고 있는 것으로 알려졌다. 두 조직의 주요 구성원들이 최근 급습에서 도주했기 때문이다.

수익성이 좋은 목적지

싱가포르는 범죄율이 낮고 투자자와 관광객에게 바람직한 목적지로 전 세계적으로 알려져 있습니다 . 로이터 통신에 따르면 최근의 체포와 압수 사건이 요즘 도시의 주요 화제가 되었지만, 최근 싱가포르의 금융 지표가 세계 평균보다 4%나 상승했다는 보도는 관광객과 투자자뿐만 아니라 다양한 금융 분야의 관계자들도 끌어들이는 것 같습니다.

Scroll to Top