인도네시아는 120억 달러 규모의 온라인 카지노 시장에 관련된 은행 계좌 1700개를 차단 했습니다

인도네시아는 120억 달러 규모의 온라인 카지노 시장에 관련된 은행 계좌 1700개를 차단 했습니다

인도네시아 금융감독청(OJK)은 온라인 카지노 사용에 연루된 것으로 의심되는 은행 계좌 1,700개를 차단한 것으로 알려졌습니다. 당국은 통신정보기술부(Kominfo)와 협력하여 내국인과 외국인에 대한 모든 형태의 도박을 엄격히 금지하는 국가에서 급증하는 온라인 도박 사건에 대응하기 위한 엄격한 조치를 시행했습니다.

“이것은 코민포와의 협력의 결과입니다. 데이터를 보면 차단된 계좌 수는 약 1,700개이며 이는 여전히 증가하고 있습니다.”라고 OJK Banking Supervision 최고 경영자인 Dian Ediana Rae가 2023년 10월 9일에 말했습니다.

인도네시아는 모든 형태의 도박을 금지합니다:

보고서에 따르면 인도네시아 에서는 도박 활동에 연루되면 범죄로 간주되어 금전적 처벌을 받거나 가해자에게 징역형을 선고할 수도 있습니다. 그러나 최근 당국의 압수수색으로 도박 활동과 관련된 상당수의 은행 계좌가 발견되었습니다. 따라서 대상 계좌를 호스팅하는 은행은 현재 개인 은행 계좌 와 온라인 도박 사업 간의 연결을 감지하도록 설계된 시스템을 구축하는 데 분주합니다 .

보고된 바와 같이 , OJK는 이들 은행에 모든 조사 결과를 금융거래보고분석센터(PPATK)에 보고하도록 지시했습니다 . 당국은 또 온라인 도박과 관련된 각 계정의 현황을 추적해 점진적으로 결과를 확인하고 수색을 진행해 줄 것을 요청한 것으로 알려졌다. Dian은 다음과 같이 말했습니다: “우리는 또한 은행에 PPATK에 보고하여 각 계좌의 실제 상태에 대한 후속 조치를 취하여 다음에 어떤 조치를 취해야 하는지 더 확실하게 할 것을 요청했습니다.”

120억 달러 규모의 불법 시장 처리:

PPATK는 최근에도 동일한 작업을 수행한 것으로 알려졌습니다. 해당 기관은 5년 동안 불법 도박 시장 운영을 조사했습니다. 2017~2022년 기간을 언급한 보고서에서 PPATK는 불법 인도네시아 도박 시장의 온라인 도박 거래가 190조루피아(미화 120억 달러) 에 달했다는 사실을 발견했습니다 . 조사 결과 불법 도박 활동과 관련된 딜러 네트워크 887개와 거래 1억 5600만 건이 밝혀졌습니다. Kominfo 전문가들은 보고서에 따라 60,582개의 온라인 도박 항목을 차단하거나 제거 했습니다 .

온라인 도박의 근절:

이러한 조치로 인해 OJK Rizal Ramadhani의 법률 및 조사 담당 부국장은 은행에 고객의 프로필을 추적하고 도박 거래를 감지하고 예방할 수 있도록 계좌의 거래를 감독하도록 요청했습니다 . 이번에도 이 조치가 반복되며 특히 운영자와 은행의 계좌만을 이용해 빠르고 쉽게 입출금이 가능한 온라인 도박을 대상으로 합니다. 당국은 이러한 거래를 추적하여 온라인 카지노 운영자를 확보하고 인도네시아 시장에 떠돌고 있는 불법 도박 웹의 끈을 끊을 것으로 예상됩니다.

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